董事会致力达致最高的公司管治标准.
这是通过与LEL的行政和高级领导团队保持透明和密切的工作关系来实现的，并支持这些团队实施公司的核心战略，这将使公司及其员工受益, 它的股东, 它为更广泛的社区和更广泛的社会服务.
公司通过一个由董事会组成的框架运作, 及由四(4)人组成的董事会辖下小组委员会-审核 & 风险,报酬 & 人、健康、安全、环境 & 运营和过渡——以及高管和高级领导团队, 他们共同努力确保公司及其董事能够有效履行职责. 公司为所有员工提供多元化和包容性计划. 点击 在这里 欲知详情.
而本公司不受任何特定管治守则的约束, LEL及其董事会旨在通过采用《九五至尊老品牌i》所载的最佳管治实践，确保公司达到其目的. 因此，公司准备并发布其年度报告 & 根据治理最佳实践，按年度进行会计核算.
董事会和董事的作用
董事会和董事的主要职责已在《九五至尊5老品牌》和《九五至尊5老品牌》中明确规定.
从2020年12月至2021年6月，董事会每月举行一次会议. 自2021年7月起，董事会改为季度会议日程. 因此，季度董事会会议将在每年的1月、4月、7月和10月举行.
除了, LEL将每月向董事会成员发布绩效报告，并制定一项协议，以整理和解决董事会的任何意见和问题.
董事会目前由10名非执行董事及一(1)名执行董事组成(截至2021年9月1日). 主席被视为独立的. 点击 在这里 欲知详情.
职责分工
主席和董事总经理的角色是分开的，并有明确的定义.
角色描述由董事会批准，明确规定了关键的责任领域. 年度报告明确指出谁是主席和常务董事.
委员会
董事会目前设有四(4)个小组委员会，每个小组委员会的主要职责载于其职权范围内. 各委员会主席应出席本公司年度股东大会，并回答股东有关委员会活动的任何问题. 除了, 委员会主席应寻求与股东就与委员会职责领域相关的重大事项进行接触.
- 审计 & 风险委员会每年召开四次会议. 该委员会的主要职责包括风险管理和内部控制管理.
- 报酬 & 人民委员会每年至少召开两(2)次会议. 该委员会的主要职责包括履行公司及其子公司的职责，符合相关的治理准则和股东协议，因为它与招聘有关, 留用及薪酬政策.
- 健康、安全和运营委员会每年至少召开三(3)次会议. 该委员会的主要职责包括批准公司识别和管理健康的政策和制度, 安全, 质量, 环境和操作风险以及相关实施实践的监督, 履约及保证.
- 过渡委员会每年至少召开三次会议. 该委员会的主要职责包括监督LEL成功过渡到北九五至尊老品牌i热电项目(NLHPP)正在建设的设施中。.
发展及培训
董事们可以参加董事学会(IOD)的培训，这是他们入职计划和持续培训的一部分.
资讯及支援
这把椅子, 由公司秘书支持, 确保董事会成员获得适当和及时的信息，包括就管治事宜定期简报.
公司秘书
所有董事均可向公司秘书征求意见，也可就履行其职责的事项征求独立意见, 由公司承担费用.
公司秘书确保为每个委员会提供足够的管理咨询支持, 根据需要提供独立意见, 由公司承担费用.
公司秘书 responsibilities includes: Ensuring good 质量 information flows from Executive management to the Board and its committees; Advising the Board on legal, compliance and corporate governance matters; Facilitating inductions and ongoing training for all Directors.
保留给董事会的事项时间表包括公司秘书的任命和免职安排.
评价
董事会和各委员会每年进行一次有效性评估, 每三年进行一次外部协助的绩效评估. 这些评估是根据守则所载的原则进行的, 并考虑董事会的技能, 组成和多样性, 在其他方面.
连任
所有董事须每三(3)年重新选举一次. 所有董事均须在年度股东大会上由股东选举产生. 在正式评估之后, 董事会在年度报告中确认每位董事的贡献是否继续有效，以及是否, 在他们看来, 股东应支持其当选或再次当选董事会成员.
这把椅子
2021年10月21日